董事會

董事會組織與職責

董事會主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益。

董事會成員

依本公司章程規定，本屆董事會設董事7人(含獨立董事3人)
本屆任期：2022.01.14~2025.01.13

董事長梁基文

梁基文董事長畢業於東吳大學化學系，並赴美國取得Azusa Pacific University資訊所碩士及University of Southern California環境工程所碩士學位，具備資訊技術、環境工程及化學背景，並在多個領域累積豐富經驗。其曾任台灣富士通公司資訊服務處經理及宏誌科技公司執行副總經理，精通資訊科技解決方案、雲端運算及數位轉型服務的推動，並擁有領導電子元件製造及科技解決方案業務發展的經歷。
梁基文董事長專精於企業經營管理、跨國業務拓展及雲端科技應用，擁有卓越的領導與管理能力，帶領多家企業成功運營並持續創新發展。

董事張婷婷

張婷婷董事畢業於東吳大學化學系，並於美國取得University of Southern California環境工程所碩士學位。曾任RF Link Technology Inc. Project Associate Manager及宏誌科技公司市場開發副總經理，具備化學、環境工程及科技產業背景。
張董事專精於市場開發、策略擬定與業務拓展、專案管理及企業經營管理，擁有超群的溝通協調、領導及決策能力，能有效推動企業成長與創新發展。

董事翁素蕙

翁素蕙董事畢業於台灣大學管理學院EMBA。具備豐富的企業領導與管理經驗，專精於企業運營、策略規劃及業務發展。
翁董事擔任多家知名企業及上市櫃公司董事長及法人董事代表人，擁有卓越的決策能力與跨領域協作經驗，並曾在台北市內湖科技園區發展協會及華董世界華人工商婦女企管協會等重要機構擔任領導職位，成功推動企業成長及市場拓展。憑藉其綜合管理經驗及領導才能，翁董事為企業的長期發展提供了關鍵支持與指導。

董事陳力源

陳力源董事擁有淡江大學會計學系學士及台灣大學EMBA資管組碩士學位，並為國立台北科技大學能源與冷凍空調工程所博士候選人。
陳董事擁有中華民國會計師證照，並具備深厚的會計、審計及企業治理經驗。其曾任安永聯合會計師事務所審計部協理，並在多家知名企業及上市櫃公司如鑫亞電通、安力國際及騰創數析等，擔任監察人、獨立董事及功能性委員會委員職務。陳董事專精於財務審計、公司治理及內部控制管理，在企業合規與風險管理方面展現卓越能力，為企業的永續經營提供重要支持與指導。

獨立董事洪全

洪全獨立董事於美國University of Missouri Kansas City ( UMKC）取得會計研究所碩士學位，熟稔財務會計相關專業，並擁有中華民國會計師證照。洪獨立董事曾任安永聯合會計師事務所審計專業發展部經理，並於大同聯合會計師事務所及凱昕會計師事務所擔任會計師，深耕會計領域多年，且為多家上市櫃公司獨立董事，積累豐富的實務經驗。
洪獨立董事憑藉其深厚的學術背景與多年來在會計領域的實戰經驗，為本公司提供全方位的財務諮詢及管理建議。

獨立董事柯俊傑

柯俊傑獨立董事於成功大學取得工業管理學士與碩士學位，並為上海復旦大學管理學院企業管理博士。曾任南台科技大學、台北科技大學工業工程系講師及國立澎湖科技大學行銷物流系助理教授，致力於工業工程管理專業及行銷物流領域的教學與培育人才。
柯獨立董事亦具備卓越的領導與管理經驗，其擔任多家企業董事長、執行長等職務，在策略規劃與管理決策展現企業管理之卓越能力。憑藉在學術與企業管理領域之經驗，柯獨立董事不僅具有深厚的理論基礎，並擁有豐富的實務操作能力，在企業運營與策略發展方面提供公司寶貴的洞見與專業建議。

獨立董事廖韋弼

廖韋弼獨立董事畢業於東海大學工業工程系，擁有專業的工業工程學術基礎，以運用於高科技產業。曾任Quintic Technology Ltd.台灣區總經理，帶領該公司在台灣市場的營運與管理，推動公司業務的成長與發展；此外，廖獨立董事擔任多家公司總經理及業務總監等職務，專注於科技業務拓展與客戶關係管理，具有卓越的業務策略與市場開發的實務經驗。
廖獨立董事不僅具備工業工程領域的技術專長，並在科技產業的營運管理和市場拓展上累積豐富的經驗，能夠有效整合技術與市場需求，為企業的策略規劃與業務發展提供全方位的專業建議。

董事專業與多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，董事成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求應擬定多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次1/3。
B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

依本公司所擬定之多元化方針，董事會成員組成之目標除應具備產業、財務、商務、投資等專業能力與經驗外，任一性別應占董事席次中2席以上，且獨立董事應占4席以上。

目前本公司選任之董事具備產業、學術、法律、財務會計等專業背景；其組成為2名女性董事及5名男性董事，已達到任一性別占董事席次中2席以上之目標；獨立董事共計3名，規劃2025年再增加1名獨立董事以達成目標。

騰雲董事會董事多元化情形如下表：

多元化核心項目	國籍	性別	兼任公司員工	基本組成						專業背景
				年紀			獨立董事任期年資			產業	財務	行銷	科技	會計	法律
				41 │ 50 歲	51 │ 60 歲	61 │ 70 歲	3 年以下	3 年 │ 9 年	9 年以上	產業	財務	行銷	科技	會計	法律
梁基文	中華民國	男	V		V					V		V	V
張婷婷	中華民國	女	V		V					V		V	V
管家婆科技(股)公司法人董事代表：翁素蕙	中華民國	女				V				V	V	V	V
弼達國際（股）公司法人董事代表：陳力源	中華民國	男			V						V		V	V
洪全	中華民國	男		V			V				V			V
柯俊傑	中華民國	男				V	V			V	V	V	V
廖韋弼	中華民國	男			V		V			V	V	V	V

董事專業與多元化

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立續效目標以加強董事會運作效率，本公司於2022年1月22日經董事會通過「董事及經理人績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

☉ 評估周期及期間

本公司董事會每年應依辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

☉ 評估範圍及方式

評估範圍 :整體董事會、個別董事會成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式 :董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

☉ 評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以｢董事會績效考核自評問卷｣、｢董事成員考核自評問卷｣及｢功能性委員會績效考核自評問卷｣進行。

☉ 2024年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員考核自評	功能性委員會績效評估
對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事之選任及持續進修內部控制	公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續進修內部控制	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制
評估指標 45 項	評估指標 23 項	評估指標 26 項

☉ 2024年度評估結果

本公司2024年董事會內部績效自評，評估結果提2025年3月11日薪資報酬委員會及董事會報告，作為檢討改進之依據。董事會績效評估平均分數為99.35分；董事成員績效評估平均分數為99.7分；審計委員會績效評估平均分數為99.97分；薪酬委員會績效評估分數為100分(滿分為100分，評鑑結果90分以上為「優於標準以上」；80分以上~未滿90分為「標準以上」；70分以上~未滿80分為「達常規標準」；60分以上~未滿70分為「未達標準」；未滿60分為「有待加強」)。經各董事之評估，本公司董事會及功能性委員會均運作良好。